Prevención del lavado de dinero en el sector financiero

Este trabajo tiene origen en una investigación realizada enel marco de un convenio entre el Foro para Reconstrucción Institucional y el Centro de Estudios para el Cambio Estructural, con el auspicio de la Asociación de Bancos de la Argentina. Trata la prevención del lavado en el sistema financiero, analizando las estrategias regulatorias más típicas, considerando sus ventajas e inconvenientes, las iniciativas internacionales en la materia; estudia las normas qwue conforman las regulaciones preventivas y represivas del sector financiero. Propone una estrategia regulatoria adecuada al país.